शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने एलओसी जारी किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कथित धोखाधड़ी दंपति की अब बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक सौदे से जुड़ी है।
एक अधिकारी ने बताया कि शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दंपति की लगातार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का हवाला देते हुए एलओसी जारी किया है। शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यवसायी से ऋण-सह-निवेश सौदे में लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 2015 से 2023 के बीच व्यवसाय विस्तार के लिए निर्धारित धन को निजी इस्तेमाल के लिए डायवर्ट करने का आरोप लगाया है। लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक कोठारी ने कहा कि राजेश आर्य ने उन्हें दंपति से मिलवाया था। उस समय, इस जोड़े के पास बेस्ट डील टीवी के 87.6 प्रतिशत शेयर थे।
कोठारी के अनुसार, दोनों ने शुरुआत में 12 प्रतिशत ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन बाद में उन्हें मासिक रिटर्न और मूलधन की अदायगी का वादा करके कराधान कम करने के लिए इस धनराशि को ‘निवेश’ के रूप में भेजने के लिए राजी कर लिया।
इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, कोठारी ने दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। यह राशि कंपनी के एचडीएफसी बैंक खातों में जमा कर दी गई।
हालांकि, शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। 2017 तक, एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण बेस्ट डील टीवी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू कर दी गई।
कोठारी ने आरोप लगाया कि आर्या के माध्यम से धनराशि वसूलने के बार-बार प्रयास विफल रहे, जिसके बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 403, 406 और 34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है।
ताज़ा शिकायत ने दोनों की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस साल की शुरुआत में, रिद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक स्वर्ण योजना में एक निवेशक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस द्वारा 2021 में एक वयस्क सामग्री मामले में गिरफ्तार किए गए और बाद में ज़मानत मिलने के बाद, कुंद्रा बिटकॉइन धोखाधड़ी से जुड़ी एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जाँच का भी सामना कर रहे हैं।
