सीबीआई ने 6,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी की कंपनियों और यस बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने अनिल अंबानी की समूह कंपनियों और यस बैंक से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेन-देन से जुड़े दो आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दायर किए हैं, जिनमें यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार से जुड़ी संस्थाएँ भी शामिल हैं। ये आरोपपत्र 18 सितंबर को मुंबई की एक अदालत में पेश किए गए।
सीबीआई जाँच से पता चला है कि राणा कपूर की मंज़ूरी से यस बैंक ने 2017 में रिलायंस कमर्शियल फ़ाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक ऋणों में 2,045 करोड़ रुपये से अधिक और रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के समान उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये का निवेश किया।
ये निवेश तब किए गए जब केयर रेटिंग्स ने अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह को गिरती वित्तीय स्थिति की चिंताओं के कारण “निगरानी में” रखा था। यस बैंक द्वारा निवेश किए गए धन को बाद में कई स्तरों पर गबन कर लिया गया, जो सार्वजनिक धन के व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग का संकेत देता है।
सीबीआई ने कहा कि राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच एक साज़िश थी। जाँच के अनुसार, राणा कपूर ने सीईओ के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके यस बैंक से भारी मात्रा में सार्वजनिक धन को वित्तीय संकटग्रस्त एडीए समूह की कंपनियों में स्थानांतरित किया।
बदले में, एडीए समूह ने राणा कपूर के परिवार के सदस्यों, अर्थात् उनकी पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर, द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को रियायती ऋण और निवेश की सुविधा प्रदान की। बदले में, राणा कपूर की घाटे में चल रही पारिवारिक संस्थाओं को आरसीएफएल और आरएचएफएल से रियायती दरों पर ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की गईं।
इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप कथित तौर पर यस बैंक को 2,796.77 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। सीबीआई ने कहा कि आरसीएफएल, आरएचएफएल, एडीए समूह और राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को इसी तरह का अवैध लाभ हुआ।
जाँच में यह भी पाया गया कि अनिल अंबानी द्वारा निर्देशित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने 2,796.77 करोड़ रुपये का निवेश किया। 2017-18 के दौरान, राणा कपूर परिवार के स्वामित्व वाली एक अन्य कंपनी, मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 1,160 करोड़ रुपये का निवेश किया।
म्यूचुअल फंड ने यस बैंक से 249.80 करोड़ रुपये मूल्य के एडीए ग्रुप डिबेंचर भी खरीदे और यस बैंक द्वारा जारी एटी1 बॉन्ड नामक असुरक्षित ऋण उपकरणों में 1,750 करोड़ रुपये का निवेश किया।
रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स ने जिन एटी1 बॉन्ड में निवेश किया था, उन्हें उच्च जोखिम वाला, बिना किसी निश्चित परिपक्वता वाला, संकट की स्थिति में इक्विटी में परिवर्तित या बट्टे खाते में डालने योग्य, और परिसमापन की स्थिति में अन्य ऋणों से नीचे की रैंकिंग वाला बताया गया था।
सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत राणा कपूर, अनिल अंबानी, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (अब ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड), आरएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य को नामजद किया है।
