AAP को 2014-2022 तक 7.08 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला, विदेशी मुद्रा मानदंडों का उल्लंघन: ईडी
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने 2014 से 2022 तक विदेशी फंड के रूप में 7.08 करोड़ रुपये प्राप्त किए और कथित तौर पर विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), प्रवर्तन निदेशालय का उल्लंघन किया, जांच एजेंसी ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह पार्टी को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश थी।
अपने डोजियर में, ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया कि AAP को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान सहित कई देशों में कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ। यह डोजियर 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले आया है।
ईडी ने अपनी जांच में 2016 में, व्यक्तिगत लाभ के लिए AAP और उसके नेताओं द्वारा विदेशी धन के संग्रह में अनियमितताओं के कई उदाहरणों का दावा किया और AAP विधायक दुर्गेश पाठक सहित उनमें से कुछ पर कनाडा में एक फंड-जुटाने वाले कार्यक्रम के दौरान एकत्र किए गए धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया।
जांच एजेंसी ने अनिकेत सक्सेना (आप ओवरसीज इंडिया के समन्वयक), कुमार विश्वास (तत्कालीन आप ओवरसीज इंडिया के संयोजक), कपिल भारद्वाज (तत्कालीन आप सदस्य) सहित विभिन्न आप स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों और दुर्गेश पाठक के बीच आदान-प्रदान किए गए ई-मेल की सामग्री के माध्यम से आरोपों की पुष्टि की।
अब तक की जांच से पता चला है कि अमेरिका और कनाडा में धन जुटाने के अभियानों के माध्यम से एकत्र की गई राशि और वास्तविक दानदाताओं की पहचान को विदेशी नागरिकों द्वारा दान पर एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के लिए AAP द्वारा बनाए गए खातों की किताबों में छुपाया गया था।
जांच एजेंसी के मुताबिक, AAP को चंदा देने के लिए कई दानदाताओं ने एक ही पासपोर्ट नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया।
ईडी ने दानदाताओं के विवरण के साथ अपनी जांच से संबंधित सभी विवरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा किए, जैसे दानकर्ता के नाम, दानकर्ता का देश, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नंबर, बिलिंग नाम, बिलिंग पता, बिलिंग टेलीफोन नंबर, बिलिंग ई-मेल, दान का समय और तारीख और उपयोग किए गए भुगतान गेटवे, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच के दौरान एकत्र किए गए।
जांच एजेंसी ने कनाडाई नागरिकों की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबरों के माध्यम से दान से संबंधित सामग्री भी एकत्र की।
ईडी के मुताबिक, विदेश में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 मौकों पर कुल 1.02 करोड़ रुपये का दान दिया। कम से कम 71 दानदाताओं ने 256 अवसरों पर कुल 99.90 लाख रुपये का दान देने के लिए 21 मोबाइल नंबरों का उपयोग किया, और विदेश में रहने वाले 75 दानदाताओं ने 148 अवसरों पर कुल 19.92 लाख रुपये का दान करने के लिए 15 क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया।
ईडी ने कहा कि 19 कनाडाई नागरिकों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबरों का उपयोग करके कुल 51.15 लाख रुपये का दान प्राप्त किया गया था।
हालांकि, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन कनाडाई नागरिकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता छुपाई गई थी और रिकॉर्ड में सही ढंग से प्रदर्शित नहीं की गई थी।
इसमें कहा गया है, “इसके बजाय, इन दान के खिलाफ अलग-अलग नामों का उल्लेख किया गया है और यह जानबूझकर आप द्वारा विदेशी नागरिकों द्वारा दिए गए दान को छिपाने के लिए किया गया था, जो एफसीआरए, 2010 की धारा 3 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 298 का उल्लंघन है।”
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, “यह राशि विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ-साथ विदेशी दान से संबंधित कई अन्य तथ्यों को छिपाकर, गलत तरीके से पेश करके और हेरफेर करके जुटाई गई थी।”
एक अन्य जांच से पता चला कि AAP ने अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्वयंसेवकों के साथ AAP ओवरसीज़ इंडिया नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसका प्राथमिक कार्य AAP के लिए विदेशी धन जुटाना था। यह भी पता चला कि 2016 में स्वयंसेवकों के लिए 50 करोड़ रुपये के विदेशी दान का लक्ष्य तय किया गया था।
आप ने ईडी डोजियर की आलोचना की
पार्टी नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं।
उन्होंने कहा, “यह ईडी की कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह भाजपा की कार्रवाई है। यह कई साल पुराना मामला है और हमने ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को अपनी प्रतिक्रिया दी है।”
उन्होंने कहा, “आप को बदनाम करने के लिए यह मोदी जी की एक और साजिश है। बीजेपी हर चुनाव से पहले ऐसी चीजों का सहारा ले रही है। अगले चार दिनों में ऐसे कई झूठे आरोप लगाए जाएंगे।”
