सट्टेबाजी ऐप मामले में सुरेश रैना, शिखर धवन की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की जाँच के सिलसिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है।
इस ज़ब्त में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।
एक अधिकारी ने कहा, “यह कार्रवाई 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स सहित अवैध विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की चल रही जाँच का हिस्सा है। विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों पर आधारित जाँच से पता चला है कि ये संस्थाएँ भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करके अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सेवाएँ चला रही थीं।”
ईडी ने कहा कि रैना और धवन दोनों ने 1xBet के सरोगेट को बढ़ावा देने वाली विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन सौदे किए थे। इन विज्ञापनों के लिए भुगतान उनके अवैध स्रोत – अवैध सट्टेबाजी संचालन से जुड़ी आपराधिक आय – को छिपाने के लिए स्तरित विदेशी लेनदेन के माध्यम से किया गया था।
जाँच के दौरान, एजेंसी को पता चला कि 1xBet भारत में 6,000 से ज़्यादा खच्चर खातों के ज़रिए व्यापक सट्टेबाजी नेटवर्क चला रहा था। उपयोगकर्ताओं से एकत्रित धनराशि को बिना उचित केवाईसी सत्यापन के कई भुगतान गेटवे के ज़रिए भेजा जाता था, जिससे धन का असली स्रोत छिपा रहता था। व्यापारियों को कथित तौर पर झूठे बहाने से शामिल किया गया था, और उनकी घोषित व्यावसायिक गतिविधियाँ उनके लेन-देन के पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं।
इसके बाद चार भुगतान गेटवे पर की गई तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की गई और 60 बैंक खातों से 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ज़ब्त की गई। अब तक कुल 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है।
ईडी ने जनता से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की योजनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है।
